En Vrac

Pourtant, ceux qui désirent dissimuler des capitaux mal acquis les transfèrent tout simplement, le plus souvent, d’un pays à un autre, en liquide. Un chercheur néerlandais, immergé dans le milieu des trafiquants colombiens de cocaïne à Amsterdam, a montré que la très grande majorité d’entre eux se contentaient d’envoyer femmes, enfants et autres parents au pays, des valises de dollars à la main. Les procédés les plus sophistiqués, évoqués avec respect par les dealers, consistent à virer de l’argent d’un compte néerlandais vers un compte colombien ou d’utiliser les services de Western Union. Contrairement, donc, aux idées reçues, les trust funds et autres comptes off shore sont quasiment inconnus des demi-grossistes de cocaïne d’Amsterdam. Il en va de même aux niveaux plus élevés où, à de très rares exceptions près, les plus gros trafiquants de drogue continuent d’utiliser des moyens archaïques pour blanchir leurs capitaux. À la mort de Pablo Escobar, la police retrouva des dizaines de containers, remplis de billets de 100 dollars, enterrés dans sa propriété. Preuve que même les plus gros dealers ont une préférence pour le cash.